Мільйони проявилися з «тіні»

Львівські правоохоронці викрили організатора «конверта» з мільйонним обігом.

Наразі встановлено, що протягом 2013–2015 років загальний обсяг протиправних фінансових операцій сягнув 20 млн гривень.

2013-го житель міста Червонограда, що на Львівщині, зареєстрував фіктивне підприємство та налагодив надприбутковий «бізнес», організувавши схему з виведення отриманих бюджетних коштів «у тінь» та переведення їх у готівку.

Зазначена особа зареєструвала та надала фактичне право управління діяльністю підприємства іншим особам. Оформлюючи фіктивні документи на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, суб’єкти господарської діяльності переказували на розрахунковий рахунок кошти, які потому переводили в готівку. Наразі матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Прес-служба ДПЗСЕ МВС України

друкувати